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国家外汇管理局通报10例非法买卖外汇用于跨境赌博案例

来源:鸣杰资讯网   作者:休闲   时间:2024-03-28 20:28:29

  央视网消息:据国家外汇管理局官网消息,国家管理为加强外汇市场监管,外汇外汇严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为,局通冬华维护外汇市场健康良性秩序,报例国家外汇管理局今日通报了关于非法买卖外汇用于跨境赌博的非法案例。本次通报的买卖案例中主要是通过地下钱庄和非法移机境外的境内商户POS机刷卡来非法买卖外汇,最高罚款金额167.1万元人民币。用于

  部分违规典型案例如下:

  案例1:江西籍胡某非法买卖外汇案

  2017年9月至2019年4月,跨境胡某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔折合40.9万美元,赌博用于境外赌博活动。案例

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,国家管理冬华构成非法买卖外汇行为。外汇外汇根据《外汇管理条例》第四十五条,局通处以罚款31.8万元人民币。报例处罚信息纳入中国人民银行征信系统。非法

  案例2:北京籍张某非法买卖外汇案

  2017年10月至2019年4月,张某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外汇9笔折合43.5万美元,用于境外赌博活动。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款43.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例3:江苏籍潘某非法买卖外汇案

  2018年1月至2019年10月,潘某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外汇22笔折合82.5万美元,用于境外赌博活动。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款85.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例4:山东籍王某非法买卖外汇案

  2018年2月,王某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外汇4笔折合25.6万美元,用于境外赌博活动。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款23.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例5:浙江籍王某非法买卖外汇案

  2018年2月至3月,王某通过地下钱庄非法买卖外汇4笔折合36.8万美元,用于境外赌博活动。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款27.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例6:江苏籍蔡某非法买卖外汇案

  2018年3月至2019年3月,蔡某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外汇35笔折合172.8万美元,用于境外赌博活动。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款167.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例7:黑龙江籍刘某非法买卖外汇案

  2018年6月至2020年1月,刘某通过地下钱庄非法买卖外汇23笔折合165.4万美元,用于境外赌博活动。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款115.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例8:上海籍蒋某非法买卖外汇案

  2018年9月,蒋某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外汇37.6万美元,用于境外赌博活动。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款38.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例9:江西籍吴某非法买卖外汇案

  2018年12月至2019年4月,吴某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔折合36.5万美元,用于境外赌博活动。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款28.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例10:江苏籍焦某非法买卖外汇案

  2019年3月至6月,焦某通过地下钱庄非法买卖外汇13笔折合16.7万美元,用于境外赌博活动。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款17.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

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